22:01, Воскресенье, 22.10.2017

Банк Фирташа подозревают в растрате 400 млн гривен — СМИ

03.06.2017 в 08:25
196
Банк Фирташа подозревают в растрате 400 млн гривен — СМИ
Фото: zn.ua

Банк Надра подозревают в причастности к растрате денег, выделенных на завод бизнесмена.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева.

"И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу", – уточняет издание.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надра, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК.

Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

"Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн.
Бизнес 03.06.2017 08:25 196 0 nomid
Комментарии: 0
avatar