Латвия запретила банкам работать с «компаниями-пустышками» |
|
 Фото: bnn-news.ru Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из РФ и других постсоветских стран
Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с "компаниями-пустышками". Согласно закону, принятому парламентом в Риге, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР. США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV. По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм - "почтовых ящиков". В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение. Ранее сообщалось, что вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро. Интересные новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале
| |
| 27.04.2018 11:43 813 | |
Сейчас читают
| Комментарии: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.