Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах |
|
 Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.
В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме. "Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег", - отмечает издание. Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты. Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов. Интересные новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале
| |
| 26.12.2017 16:49 1191 | |
Сейчас читают
| Комментарии: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.