В Кировоградской области раскрыта схема хищения 3,2 млн грн из банка

Сегодня в 21:26

Обновлено: Сегодня

В Кировоградской области раскрыта схема хищения 3,2 млн грн из банка

Фото: скриншот

В Кировоградской области правоохранители раскрыли группу, которая через счета подставных лиц вывела из банка более 3,2 млн грн.

В Кировоградской области раскрыли четырех человек, которых подозревают в присвоении более 3,2 млн грн одного из банков. Об этом сообщили в Нацполиции во вторник, 14 июля.

По версии следствия, участники группы использовали счета так называемых дропов — людей, которые за деньги соглашались открыть банковские счета.

Как сообщили в полиции, злоумышленники провели почти 300 незаконных операций. Деньги из банковской системы направляли на более чем 150 мобильных номеров, которые контролировали участники схемы.

"Фигуранты за денежное вознаграждение привлекли двух лиц к открытию банковских счетов. Впоследствии провели почти 300 незаконных операций по пополнению более 150 подконтрольных мобильных номеров на сумму свыше 3,2 миллиона гривен", — рассказали правоохранители.

После этого полученные средства переводили на другие банковские карты, а затем снимали наличными через банкоматы и делили между собой. В полиции отметили, что из-за этих действий банк понес значительные убытки.

Подозреваемыми оказались четверо жителей Кировоградской и Одесской областей в возрасте от 26 до 35 лет. Правоохранители говорят, что они давно были знакомы между собой. Во время обысков в помещениях фигурантов и автомобилях изъяли телефоны, SIM-карты, флешки, банковскую карту и другие вещи, которые могут подтверждать их причастность.

Четырем участникам группы сообщили о подозрении. Трем из них суд уже определил меры пресечения в виде залога, в отношении еще одного — вопрос еще рассматривается. Если вину докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы.